（原标题：鼎信通讯董事会秘书工作制度（2025年8月））
青岛鼎信通讯股份有限公司董事会秘书工作制度于2025年8月发布。该制度旨在规范董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责，需具备良好职业道德、专业知识和工作经验，并取得上海证券交易所认可的资格证书。主要任务包括协助董事处理董事会日常工作，确保董事及经理遵守相关法规，负责董事会和股东会文件的保管和会议记录，组织协调信息披露，处理与中介机构、监管部门、媒体的关系。任职资格方面，禁止存在违法违规行为或受处罚未满期限的人士担任。董事会秘书负责公司信息披露管理、投资者关系管理和股权管理事务，协助公司治理机制建设，制定资本市场发展战略，组织规范运作培训，提示董事、高级管理人员履行义务。公司应为董事会秘书提供便利条件，保障其履职。法律责任上，董事会秘书需遵守公司章程，对公司负有诚信和勤勉义务，违反规定造成损失需承担赔偿责任。制度由公司董事会负责制定并解释，经董事会审议通过后生效。
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