（原标题：首开股份第十届董事会第四十七次会议决议公告）
北京首都开发股份有限公司第十届董事会第四十七次会议于2025年8月25日召开，会议应参会董事八名，实参会董事八名。会议审议通过了以下议案：1. 审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》；2. 审议通过《关于取消监事会并修订公司章程及其附件的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，并修订相关章程及附件；3. 审议通过《关于修订北京首都开发股份有限公司董事会审计委员会实施细则的议案》；4. 审议通过《关于修订北京首都开发股份有限公司关联交易实施规则的议案》；5. 审议通过《关于修订北京首都开发股份有限公司信息披露管理办法的议案》；6. 审议通过《关于修订北京首都开发股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》；7. 全体董事回避表决《关于购买董责险的议案》，提请股东会审议；8. 审议通过《关于提名董事候选人的议案》，提名李捷先生为第十届董事会董事候选人；9. 审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》，将于2025年9月16日召开临时股东会，审议取消监事会、修订关联交易规则、购买董责险及选举董事等议案。
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