（原标题：独立董事工作制度（2025年8月））
北京双杰电气股份有限公司制定了独立董事工作制度，旨在完善公司治理结构，维护全体股东利益。制度明确了独立董事的定义、职责和任职资格。独立董事不在公司担任其他职务，与公司及其主要股东不存在利害关系，独立履行职责，不受主要股东影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，需具备相关专业知识和工作经验，每年在公司现场工作时间不少于十五日。
独立董事由董事会或持有公司已发行股份1%以上的股东提名，经股东会选举决定。独立董事每届任期与公司其他董事相同，连任不得超过六年。独立董事需亲自出席董事会会议，连续两次未能出席且未委托他人代为出席的，董事会应在三十日内提议召开股东会解除其职务。
独立董事履行职责包括参与董事会决策、监督潜在重大利益冲突事项、提供专业建议等。公司应为独立董事提供必要的工作条件和人员支持，确保其享有与其他董事同等的知情权。独立董事履职过程中，公司相关人员应予以配合，不得拒绝或阻碍。公司承担独立董事行使职权所需费用，并可建立责任保险制度降低风险。独立董事津贴由董事会制定方案，股东会审议通过。制度经股东会审议通过后生效。
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