（原标题：中信证券股份有限公司关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见）
湖南能源集团发展股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式购买湖南能源集团电力投资有限公司持有的高滩水电85%股权、铜湾水电90%股权、清水塘水电90%股权以及筱溪水电88%股权，同时向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市。
2025年8月25日，上市公司召开第十一届董事会第三十二次会议，审议通过了调整后的交易方案。调整前，上市公司拟收购筱溪水电95%股权，现调整为88%，其余股权收购比例不变。调整后的交易方案为：上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买上述四家公司相应股权，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。
根据相关规定，本次方案调整不构成重组方案重大调整。上市公司已召开独立董事专门会议对本次重组方案调整相关议案进行审议，独立董事已发表同意的审核意见。独立财务顾问中信证券股份有限公司认为，本次交易方案调整不构成重组方案的重大调整。
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