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凌云股份: 凌云股份董事会秘书工作制度内容摘要

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2025-08-26 03:54:22

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（原标题：凌云股份董事会秘书工作制度）

凌云工业股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年修订）旨在提高公司治理水平，规范董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，需忠实、勤勉履行职责，是公司与上海证券交易所的指定联络人。选任方面，董事会秘书需具备良好职业道德、专业知识和工作经验，且不得有不适合担任的情形。公司应在聘任后及时公告并向交易所报送相关材料。履职方面，董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等，并协助公司治理机制建设。公司为董事会秘书提供便利条件，董事和高管应配合其工作。培训与考核方面，董事会秘书需参加上海证券交易所认可的培训并取得证明，积极参加后续培训，考核按公司规定执行。本工作制度由公司董事会负责解释并自审议通过之日起实施。

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