东湖高新: 第十届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第二十三次会议决议公告）

武汉东湖高新集团股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于2025年8月22日在公司一楼会议室召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议由董事长刘洋先生主持，全体监事、高级管理人员列席会议。会议审议通过了多项议案，包括《公司2025年半年度报告全文及摘要》、《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于取消监事会并修订<武汉东湖高新集团股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<武汉东湖高新集团股份有限公司股东会议事规则>的议案》、《关于修订<武汉东湖高新集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于调整董事会专门委员会的议案》等。此外，会议还审议通过了关于修订多个公司内部制度的议案，如董事会各专门委员会实施细则、独立董事工作制度、总经理工作细则、信息披露管理制度、投资管理办法及对外捐赠管理办法等。会议同意补选赵九泉先生为公司非独立董事，并审议通过了《关于拟调增日常关联交易预计额度的议案》和《关于放弃参股公司湖北路桥股权转让优先购买权及增资优先认购权暨关联交易的议案》，上述两项议案涉及关联交易，关联董事回避表决，且均需提交公司股东大会审议。