宝泰隆: 宝泰隆新材料股份有限公司内部控制制度内容摘要_股票频道

（原标题：宝泰隆新材料股份有限公司内部控制制度）

宝泰隆新材料股份有限公司内部控制制度旨在建立健全和有效实施公司内部控制，提高风险管理水平，促进规范运作和可持续发展，保护投资者合法权益。制度根据相关法律法规及公司章程制定，涵盖公司层面、部门及子公司层面、业务环节层面。内部控制要素包括目标设定、内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、检查监督。公司应制定相关议事规则和完善治理结构，确保合法运作和科学决策。内部控制涵盖销售、采购、固定资产管理等环节，强调对控股子公司、资金、关联交易、对外担保、重大投资、控股股东及关联方资金占用、信息披露、安全生产等方面的控制。公司应建立风险评估体系和信息管理制度，确保信息准确传递。审计监察部负责监督内控制度落实，定期向董事会汇报，确保内控制度有效实施。公司应在年度报告披露时，同步披露内部控制评价报告。制度由董事会负责解释并审议通过后实施。