（原标题：半年报董事会决议公告）
陕西兴化化学股份有限公司第八届董事会第五次会议于2025年8月25日召开，应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了以下议案：1、《公司2025年半年度报告全文及摘要》，表决结果为9票同意；2、《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为9票同意；3、《关于2025年半年度公司与关联财务公司关联存贷款的风险评估报告》，表决结果为3票同意，6位关联董事回避表决；4、《关于按持股比例对控股子公司银团贷款提供担保的议案》，表决结果为9票同意；5、《关于控股子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》，表决结果为3票同意，6位关联董事回避表决；6、《关于授权控股子公司董事会审批向金融机构申请综合授信额度的议案》，表决结果为9票同意；7、《关于修订公司<董事会审计委员会工作规程>的议案》，表决结果为9票同意；8、《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》，表决结果为9票同意；9、《关于择期召开临时股东会的议案》，表决结果为9票同意。其中第4、5、8项议案需提交公司股东会审议。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
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