（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
重庆国际复合材料股份有限公司第三届董事会第九次会议决定于2025年9月12日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年9月12日09:15至15:00。股权登记日为2025年9月5日。会议地点为重庆市大渡口区建桥工业园B区会议室。出席对象包括全体股东、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师。会议审议事项包括撤销监事会并修订《公司章程》、修订《关联交易决策制度》、增加2025年度日常关联交易额度预计、开展外汇衍生品套期保值交易业务。其中，提案1需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，提案3涉及关联交易，关联股东将回避表决。登记时间为2025年9月10日08:30至17:00，登记地点为重庆市大渡口区建桥工业园B区董事会办公室。股东可通过信函、传真或电子邮件方式登记。联系人黄敦霞、唐丹妮，联系电话023-68157868。会议会期半天，与会股东费用自理。
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