（原标题：董事会决议公告）
重庆国际复合材料股份有限公司第三届董事会第九次会议于2025年8月25日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过以下议案：1. 撤销监事会并修订《公司章程》及其附件，尚需提交股东大会审议；2. 修订18项基本管理制度并制定《外汇衍生品交易业务管理制度》；3. 修订《关联交易决策制度》，尚需提交股东大会审议；4. 制定《工资总额管理制度》；5. 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要；6. 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；7. 审议通过《云南云天化集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》，关联董事回避表决；8. 同意增加2025年度日常关联交易额度预计，尚需提交股东大会审议；9. 同意为全资子公司珠海珠玻提供不超过5亿元的担保额度；10. 同意开展外汇衍生品套期保值交易业务，尚需提交股东大会审议；11. 决定召开2025年第一次临时股东大会。会议还审议通过了其他相关事项。
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