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奥克股份: 第六届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

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2025-08-26 02:02:50

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（原标题：第六届董事会第十七次会议决议公告）

辽宁奥克化学股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2025年8月22日召开，审议通过多项议案。会议审议通过《公司2025年半年度报告》；追加2025年度日常关联交易额度预计2,065.00万元；续聘中审众环会计师事务所为2025年度审计机构；提名朱建民、董振鹏、刘兆滨、宋恩军、黄冠雄为第七届董事会非独立董事候选人，卜新平、任建纲、刘国城为独立董事候选人，上述提名尚需提交股东大会审议。会议同意取消监事会，废止《监事会议事规则》，由董事会风控审计委员会承接监事会职权；修订《公司章程》及相关治理制度。会议决定召开2025年第二次临时股东大会。所有议案表决结果均为全票通过，无反对或弃权票。

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