（原标题：半年报董事会决议公告）
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股公告编号：2025-030 山西蓝焰控股股份有限公司第八届董事会第二次会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开，应参加董事8人，实际参加8人。会议审议通过了多项议案：包括《2025年半年度报告全文及摘要》、《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于捐赠乡村振兴资金的议案》，全资子公司向静乐县红十字会捐赠49.1万元；《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，提名李蕊爱女士为独立董事候选人；审议通过了关于制定或修订多项管理制度的议案，如“质量回报双提升”行动方案、董事会向经理层授权管理办法、环境、社会及治理（ESG）管理制度、信息披露暂缓与豁免管理制度等。此外，还审议通过了关于召开2025年第三次临时股东会的议案。所有议案均获得全票通过。特此公告。山西蓝焰控股股份有限公司董事会2025年8月25日。
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