佳力图: 603912：佳力图第四届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：603912：佳力图第四届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2025-097 转债代码：113597 转债简称：佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2025年8月12日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于2025年8月22日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席9人，实际出席9人，其中5人以通讯表决方式出席。会议由董事长何根林先生主持，全体监事和高级管理人员列席。会议合法有效。

会议审议并通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》，根据公司经营情况和财务状况，依照相关法规编制完成。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。本议案在提交董事会前已通过第四届董事会审计委员会第六次会议审议。

会议还审议并通过了《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，根据相关法规编制完成。表决结果同样为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案也已在提交董事会前通过第四届董事会审计委员会第六次会议审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的相关文件。南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会2025年8月26日。