凤凰光学: 凤凰光学股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：凤凰光学股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-024 凤凰光学股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年9月10日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议召开时间为2025年9月10日13点30分，地点为江西省上饶市凤凰西大道197号本公司四楼会议室。网络投票时间为2025年9月10日的交易时间段。会议审议议案包括《关于取消监事会暨修订公司章程的议案》和逐项审议《关于修订公司部分管理制度的议案》，包括修订公司股东大会议事规则、公司董事会议事规则和废止公司监事会议事规则。各议案已披露于2025年8月26日的《上海证券报》和上海证券交易所网站。股权登记日为2025年9月3日。会议登记时间为2025年9月9日9:30至17:00及2025年9月10日9:00至13:30。联系人：董事会办公室，电话：0793-8259547。特此公告。凤凰光学股份有限公司董事会 2025年8月26日。