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康鹏科技: 独立董事工作制度（2025年8月）内容摘要

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2025-08-25 23:45:20

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（原标题：独立董事工作制度（2025年8月））

上海康鹏科技股份有限公司独立董事工作制度主要包括独立董事的任职条件、提名选举和更换、职权、其他权利义务及工作条件等内容。独立董事需具备担任上市公司董事资格，拥有五年以上相关工作经验，具有独立性，且每年最多在三家境内上市公司担任独立董事。提名由董事会或持有1%以上股份的股东提出，需经股东会选举决定。独立董事每届任期三年，连任不超过六年。独立董事需按时出席董事会，参与决策并对重大事项发表独立意见，保护中小股东权益。独立董事享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等。公司应为独立董事提供必要工作条件，确保其有效行使职权。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，需切实维护公司和全体股东利益。制度自股东会批准之日起生效，由董事会负责解释。

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