江盐集团: 第二届董事会第四十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第四十次会议决议公告）

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-034

江西省盐业集团股份有限公司第二届董事会第四十次会议于2025年8月25日通过现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年8月15日以邮件方式发出。会议由董事长万李先生召集并主持，应参加董事8名，实际参加董事8名，监事、高级管理人员和董事会秘书列席会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 《2025年半年度报告全文及摘要》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

2. 《2025年半年度募集资金的存放与实际使用情况专项报告》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

3. 《2025年度财务预算报告》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

4. 《关于公司经理层2025年度经营业绩目标责任书的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

5. 《关于江西晶昊盐化有限公司制盐高硝母液综合循环利用技改项目立项投资以及启动一期建设投资的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。江西省盐业集团股份有限公司董事会2025年8月26日。