海程邦达: 第三届董事会第九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第九次会议决议公告）

海程邦达供应链管理股份有限公司第三届董事会第九次会议于2025年8月25日召开，应出席董事5人，实际出席5人。会议审议通过了多项议案。

会议审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》、《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于制定“提质增效重回报”行动方案的议案》。

会议决定周寿红女士不再担任公司总经理，聘任唐海先生为新任总经理，任期至第三届董事会届满。同时，聘任雷晨先生为公司董事会秘书，任期相同。

会议调整了董事会审计委员会成员，调整后成员为张英（主任委员）、尉安宁、王希平。此外，会议同意在西安海邦物流有限公司增设募集资金专用账户，确保募投项目顺利实施。

会议还审议通过了取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及制定、修订公司多项治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，上述议案需提交股东大会审议。

最后，会议决定召开2025年第二次临时股东大会。所有议案均获得一致通过，表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票。