（原标题：第九届董事会第九次会议决议公告）
2025年8月25日，上海航天汽车机电股份有限公司第九届董事会第九次会议在上海召开，应到董事8名，全部出席。会议审议通过了以下议案：一是《2025年半年度报告及其摘要》，董事会保证报告内容真实、准确、完整。二是《关于2025年半年度计提减值准备的议案》，拟计提减值准备金额24346.02万元。三是《关于2025年半年度核销坏账准备的议案》，拟核销长期股权投资减值准备98069.76万元。四是《关于调整公司2025年度日常关联交易范围及金额的议案》，关联董事回避表决。五是《关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》，关联董事回避表决。六是《关于补选公司董事的议案》，推荐徐勇勤先生为董事候选人。七是《关于修订公司章程并取消监事会的议案》。八是《关于修订股东大会议事规则的议案》。九是《关于修订董事会议事规则的议案》。十是《关于修订审计与风险管理委员会实施细则的议案》。十一是《关于同意召开临时股东会相关事项的议案》。议案二、六、七、八、九需提交股东会审批。
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