天通股份: 天通股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：天通股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2025-045 天通控股股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年9月10日，采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统。现场会议召开地点为浙江省海宁市经济开发区双联路129号公司会议室。网络投票时间为2025年9月10日的交易时间段。会议审议议案包括关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理办法》《募集资金管理办法》《对外投资管理制度》《资产核销管理制度》的议案，以及关于《董事、高级管理人员薪酬管理制度》和《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》的议案。各议案已披露的时间为2025年8月26日。股权登记日为2025年9月5日。会议出席对象为公司股东、董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师。会议登记时间为2025年9月8日至9日，地点为天通控股股份有限公司董事会秘书处。联系人：吴建美、姚天恒，联系电话：0573-80701330，电子邮箱：tdga@tdgcore.com。特此公告。天通控股股份有限公司董事会 2025年8月26日。