（原标题：江苏恒立液压股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告）
江苏恒立液压股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2025年8月23日召开，会议应出席董事7名，实际出席7名。会议审议并通过了多项议案。主要内容包括：选举产生第六届董事会董事候选人，非独立董事候选人为汪立平、邱永宁、徐进，独立董事候选人为方攸同、王学浩、权龙，职工代表董事为王斌，任期三年。审议通过了2025年半年度报告及其摘要、2025年度中期利润分配预案、2025年半年度募集资金存放和使用情况专项报告、使用信用证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换、使用部分闲置自有资金投资低风险理财产品等议案。此外，还审议并通过了取消监事会并修订《公司章程》、修订《募集资金管理制度》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等多项制度的预案。上述部分议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。会议还决定召开2025年第一次临时股东会。
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