上实发展: 上实发展第九届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：上实发展第九届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：600748证券简称：上实发展 公告编号：2025-28 上海实业发展股份有限公司第九届董事会第二十一次会议通知于2025年8月15日以电子邮件形式通知各位董事，会议材料以纸质文件送达，会议于2025年8月25日以通讯方式召开，应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席会议，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议审议并通过了《公司2025年半年度报告及摘要的议案》，具体内容详见同日披露的《公司2025年半年度报告》及报告摘要，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。同时审议并通过了《公司关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》，该议案基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，公允反映公司资产状况，具体内容详见同日披露的《公司关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（临2025-30），表决结果同样为同意7票，反对0票，弃权0票。此外，会议还审阅了《公司2025年半年度安全生产和消防工作履职报告》。特此公告。上海实业发展股份有限公司董事会二〇二五年八月二十六日报备文件包括公司第九届董事会第二十一次会议决议及公司第九届董事会审计委员会第十四次会议决议。