中航西飞: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-037

中航西安飞机工业集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议通知于2025年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开，由董事长韩小军先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

会议审议并通过以下议案：

1. 批准《2025年半年度报告全文及摘要》，同意9票，反对0票，弃权0票。该议案已由董事会审计与风控委员会审议通过。报告全文刊登在2025年8月26日巨潮资讯网，摘要刊登在同日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

2. 批准《关于调整2025年固定资产投资暨修理计划的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 批准《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，同意4票，反对0票，弃权0票。董事韩小军、安刚、董克功、陈伟光和楚海涛回避表决，该议案已由独立董事专门会议审议通过。报告详见2025年8月26日巨潮资讯网。

4. 批准《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票。公司将于2025年9月26日召开第二次临时股东会，详情见2025年8月26日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的通知。

备查文件包括第九届董事会第十二次会议决议、董事会审计与风控委员会决议和独立董事专门会议决议。