（原标题：第三届董事会第十四次会议决议公告）
证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2025-048 转债代码：111013 转债简称：新港转债 浙江新中港热电股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2025年8月25日10时在公司会议室以现场与线上相结合的方式召开，会议通知于2025年8月15日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长谢百军先生主持。会议审议并通过了三项议案：一是《关于2025年半年度报告及摘要的议案》，该议案已经董事会审计委员会审议通过，表决结果为同意9票，弃权0票，反对0票；二是《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，同样经过董事会审计委员会审议通过，表决结果为同意9票，弃权0票，反对0票；三是《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为同意9票，弃权0票，反对0票。具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的相关文件。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。浙江新中港热电股份有限公司董事会2025年8月26日。
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