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拱东医疗: 拱东医疗：2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-08-25 21:48:57

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（原标题：拱东医疗：2025年第一次临时股东大会会议资料）

浙江拱东医疗器械股份有限公司将于2025年9月召开2025年第一次临时股东大会。会议主要审议两个议案：一是关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，为落实最新法律法规要求，公司决定取消监事会，免去张景祥先生、沈贵军先生监事职务，监事会职权由董事会审计委员会承接，同时修订《公司章程》，增加1名职工董事。二是关于修订公司部分管理制度的议案，根据相关法律法规及修订后的《公司章程》，公司将对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》《会计师事务所选聘制度》等进行修订。会议还将推举计票、监票人员，进行现场表决及网络投票，汇总结果并宣布决议和法律意见。

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