合富中国: 合富中国第三届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：合富中国第三届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2025-034

合富（中国）医疗科技股份有限公司第三届董事会第二次会议于2025年8月25日上午在上海市虹漕路456号光启大楼20楼公司董事会议室和北京市朝阳区东三环北路19号嘉盛中心1810室以现场与视讯相结合的方式召开。会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式发出，由董事长李惇先生主持，应到董事6人，实到董事6人，部分高级管理人员列席。会议符合法律法规、《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1. 审议并通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。该议案在提交董事会审议前已由董事会审计委员会审查通过。表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议并通过了《关于2025年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2025-035）。表决结果为6票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会2025年8月26日。