永杉锂业: 永杉锂业关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：永杉锂业关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-052 锦州永杉锂业股份有限公司将于2025年9月10日14点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为主会场辽宁省凌海市大有乡双庙农场公司会议室和分会场湖南省长沙市望城区大泽湖·海归小镇研发中心1期3B栋7楼公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9月10日9:15-15:00。会议审议四个议案：关于取消监事会的议案、关于变更注册资本并修改公司章程的议案、关于修订公司部分管理制度的议案、关于调整期货套期保值业务相关事项的议案。上述议案已由第五届董事会第三十六次会议审议通过，详见2025年8月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。股权登记日为2025年9月2日，登记时间为9月8日至9日，登记地点为锦州永杉锂业股份有限公司投资证券部。联系地址：辽宁省凌海市大有乡双庙农场，邮政编码：121209，电话：0416-5086186，传真：0416-5086158，联系人：张韬、王伟超。与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。会议资料请参见上海证券交易所网站。备查文件为第五届董事会第三十六次会议决议。