金诚信: 金诚信关于召开2025年第三次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：金诚信关于召开2025年第三次临时股东会的通知）

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-068 转债代码：113615 转债简称：金诚转债。金诚信矿业管理股份有限公司将于2025年9月10日14点召开2025年第三次临时股东会，会议地点为北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年9月10日9:15-15:00。会议审议两项议案：关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东会决议有效期的议案；关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案。股权登记日为2025年9月3日。持有多个股东账户的股东可以通过任一账户投票，但以第一次投票结果为准。股东会投票注意事项包括：股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票，异地股东可以通过传真或邮寄方式进行登记，不接受电话登记。登记时间为2025年9月9日9:00-16:00，地点为北京市丰台区育仁南路3号院3号楼10层董事会办公室。联系人：董事会办公室，联系电话：010-82561878。现场会议会期半天，食宿、交通费用自理。特此公告。金诚信矿业管理股份有限公司董事会 2025年8月26日。