（原标题：辽宁时代万恒股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告）
证券代码：600241 证券简称：时代万恒 编号：临 2025－039
辽宁时代万恒股份有限公司第九届董事会第三次会议于2025年8月25日下午1时在辽宁时代大厦12楼会议室召开，会议通知于2025年8月15日以书面、电子邮件方式发出。应到董事7人，实到董事7人。独立董事耿玮先生因工作原因未能亲自出席，委托独立董事穆海林先生代为出席并行使表决权，会议由董事长孙玉昌先生主持，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
会议审议并通过以下议案：
公司2025年半年度报告及摘要。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
关于对总经理开展经济责任审计的议案。根据《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》、《省属企业市场化选聘经理层成员实施细则（试行）》等有关规定，同意由公司审计部对李治斌先生2022年9月至2025年8月任公司总经理期间的经济责任履行情况开展审计，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。辽宁时代万恒股份有限公司董事会二○二五年八月二十六日。
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