（原标题：山东省药用玻璃股份有限公司2025年第一次临时股东大会资料）
山东省药用玻璃股份有限公司将于2025年9月12日召开第一次临时股东大会，会议采取现场会议和网络投票方式表决。现场会议时间为下午15:00，地点为山东省淄博市沂源县城药玻路1号公司研发大楼辅楼会议室。网络投票时间为同日的交易时间段。
会议主要议程包括：1. 主持人报告出席情况并宣布会议开始；2. 推选监票人、计票人；3. 审议会议议案；4. 股东发言及提问；5. 现场投票表决；6. 统计并宣布表决结果；7. 宣读股东大会决议；8. 见证律师宣读法律意见书；9. 签署会议决议及记录；10. 主持人宣布会议结束。
会议将审议四个议案：1. 取消监事会及废除《公司监事会议事规则》，监事会职权由董事会审计委员会行使；2. 修订《公司章程》，以完善公司治理结构；3. 修订《股东会议事规则》，以符合监管要求；4. 修订《董事会议事规则》，以规范公司运作。所有议案已由公司第十一届董事会和监事会第二次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。
首页
微信公众号
证券之星APP
