（原标题：永兴股份2025年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：601033 证券简称：永兴股份 公告编号：2025-031 广州环投永兴集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。会议于2025年8月25日在广州市越秀区流花路121号越秀国际会议中心南塔公司会议室召开，出席股东和代理人共378人，持有表决权股份总数763760213股，占公司有表决权股份总数的84.8622%。会议由董事张雪球先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合相关法律法规和公司章程规定。
审议通过了关于取消监事会及修订《公司章程》的议案，以及多个议事规则和制度，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、防范控股股东及关联方占用资金制度、关联交易决策制度、累积投票制实施细则、股东大会网络投票实施细则、募集资金管理制度和独立董事工作制度。此外，选举产生了第二届董事会非独立董事和独立董事。
北京市中伦（广州）律师事务所章小炎、曾思律师见证了本次股东大会，认为会议召集、召开程序、表决程序及结果均合法有效。广州环投永兴集团股份有限公司董事会于2025年8月26日发布此公告。
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