（原标题：中国汽研2025年第二次临时股东大会资料）
中国汽车工程研究院股份有限公司将于2025年9月12日召开第二次临时股东大会，会议采取现场和网络方式，现场会议时间为13:30，地点为重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研行政楼405会议室。网络投票时间为同日9:15-15:00。会议主要议程包括审议关于增补选举董事的议案、续聘2025年度审计服务机构的议案以及审定董事和监事2024年度薪酬方案的议案。
关于增补选举董事的议案，公司原董事李轶涛同志因工作变动辞职，推荐王镭同志为新任董事候选人，任期与本届董事会一致。王镭先生现任航天科工资产管理有限公司副总经理，未持有中国汽研股份。
关于续聘2025年度审计服务机构的议案，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报表及内部控制审计服务机构，审计服务费用调整为140.00万元。
关于审定董事和监事2024年度薪酬方案的议案，公司董事在公司担任企业负责人职务则按任期制与契约化管理要求进行薪酬考核，独立董事每年领取80,000.00元津贴，未担任公司其他职务的董事和监事不在公司领取薪酬。在公司担任其他职务的监事按其岗位领取薪酬。
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