山东药玻: 山东省药用玻璃股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：山东省药用玻璃股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议公告）

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2025-042

山东省药用玻璃股份有限公司第十一届监事会第二次会议于2025年8月23日召开，应到监事3名，实到2名，1名监事通讯表决。会议审议通过了以下议案：

1. 公司2025年半年度报告全文及摘要，监事会认为报告编制和审核程序符合法律法规，内容与格式符合相关规定，真实反映公司经营情况和财务状况，未发现违反保密规定的行为。

2. 公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，监事会认为募集资金存放与使用符合相关法规和公司制度，信息披露及时、准确、完整，不存在违规使用情形。

3. 公司2025年中期利润分配预案，监事会认为预案符合法律法规和公司章程，体现了对投资者的回报，具备合法性、合规性和合理性。

4. 关于取消监事会及废除《公司监事会议事规则》的议案，同意取消监事会并废止议事规则，现任监事职务将自股东大会审议通过之日起解除，监事会职权由董事会审计委员会行使。

5. 关于修订《公司章程》的议案，同意对公司章程进行全面修订。

6. 关于制定、修订公司部分治理制度的议案，同意结合实际情况制定、修订公司部分治理制度。上述议案中部分制度尚需提交股东大会审议。