山东路桥: 第十届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-77

山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会第十三次会议于2025年8月22日以通讯方式召开，会议通知提前3日以邮件方式发出。应出席董事10人，实际出席10人，会议由董事长林存友先生主持，监事、高级管理人员及纪委书记列席。会议审议并通过了《关于子公司路桥集团公开挂牌增资扩股的议案》。

为促进业务发展，提升综合竞争力，公司计划通过山东产权交易中心公开挂牌方式对全资子公司山东省路桥集团有限公司增资扩股引入外部投资者，挂牌增资金额不超过40亿元。此前，公司已于2024年11月21日召开第十届董事会第三次会议审议通过该议案，并进行了相关公告。因路桥集团资产范围发生变更，公司对其进行了重新审计评估，并经国资主管单位备案。本次增资定价以国资主管单位评估备案的路桥集团股东全部权益评估价值878,186.96万元为基础，设定新增注册资本认购底价，最终增资价格根据公开挂牌交易结果确定，不低于经备案的评估价值。本次增资扩股事项已获国资主管单位批准，公司放弃优先认缴出资权，增资后仍为路桥集团控股股东。表决结果为10票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。