中国汽研: 临2025-037 中国汽研第五届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：临2025-037 中国汽研第五届董事会第二十三次会议决议公告）

中国汽车工程研究院股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2025年8月25日在重庆召开，会议由周玉林董事长主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，全体监事列席。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了关于《中国汽研2025年半年度报告》及其摘要的议案，投票结果为8票赞成、0票弃权、0票反对。报告全文详见上海证券交易所网站。

2. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，原董事会秘书刘安民因工作安排辞职，同意聘任黄延君为新任董事会秘书，任期与本届董事会一致。

3. 审议通过了《关于续聘2025年度审计服务机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于审定董事和企业负责人2024年度薪酬方案的议案》中企业负责人2024年度薪酬方案，关联董事周玉林、刘安民回避表决，投票结果为6票赞成、0票弃权、0票反对。董事2024年度薪酬方案直接提交股东大会审议。

5. 审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，同意于2025年9月12日召开公司2025年第二次临时股东大会。