（原标题：董事会决议公告）
证券代码：600185 股票简称：珠免集团 编号：临 2025-048 债券代码：250772 债券简称：23格地 01 珠海珠免集团股份有限公司第八届董事会第三十八次会议于2025年8月22日召开，会议由董事长李向东主持，7名董事全部出席并参与表决。会议审议通过了四项议案：一是《2025年半年度报告》全文及摘要，表决结果为7票同意；二是《关于会计政策变更的议案》，董事会认为变更符合财政部规定，能提供更可靠的会计信息，表决结果为7票同意；三是《“提质增效重回报”行动方案2025年半年度执行情况评估报告》，表决结果为7票同意；四是《珠海华发集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》，因涉及关联交易，关联董事李向东、齐雁兵回避表决，表决结果为5票同意。上述议案均在提交董事会前经过第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，其中第四项议案还经过第八届董事会第十一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事发表了同意的审核意见。特此公告。珠海珠免集团股份有限公司董事会 二〇二五年八月二十六日
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