泉阳泉: 第九届董事会临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会临时会议决议公告）

吉林泉阳泉股份有限公司第九届董事会临时会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开，应参加会议的董事7人，实际参加7人。会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

1、关于增加《公司章程》修订内容的议案。2025年8月23日，公司董事会收到控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司发来的函件，提请在2025年8月19日审议通过的《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》基础上，进一步增加修订内容，将董事会成员由七名增至九名。具体内容详见公司临2025-045号公告。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于修订《董事会议事规则》的议案。2025年8月23日，公司董事会收到控股股东发来的函件，提请对公司《董事会议事规则》进行修订，删除和修订与监事会、监事相关的条款内容。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议通过。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于2025年第一次临时股东会增加临时提案的议案。具体内容详见公司同日披露的临2025-046号公告。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。吉林泉阳泉股份有限公司董事会二〇二五年八月二十六日。