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威迈斯: 第三届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2025-08-25 20:01:38

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（原标题：第三届董事会第七次会议决议公告）

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司第三届董事会第七次会议于2025年8月25日召开，应参与董事7名，实际参与董事7名。会议审议通过了以下议案：一是《公司2025年半年度报告全文及摘要》，内容涵盖上半年财务状况和经营成果；二是《2025年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》；三是《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，确认募集资金专户存放和专项使用，无违规情形；四是《关于取消监事会、减少注册资本并修订<公司章程>的议案》，取消监事会并修订公司章程相关条款，该议案需提交股东大会审议；五是逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，涉及多项公司治理制度的修订；六是审议通过《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》，定于2025年9月10日召开临时股东大会。所有议案均获得一致通过。

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