仙乐健康: 第四届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十三次会议决议公告）

证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2025-080 债券代码：123113 债券简称：仙乐转债。仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2025年8月22日在上海市长宁来福士33楼公司会议室召开，会议通知于8月12日发出。会议由董事长林培青先生召集和主持，应出席董事8人，实际出席8人，部分董事以通讯方式出席，高级管理人员列席。会议符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过了《2025年半年度报告》及摘要，认为报告编制程序符合法律、法规和中国证监会规定，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。该报告及摘要已刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上。《2025年半年度财务报告》内容已获第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

会议还审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果同样为8票赞成，0票反对，0票弃权。该报告具体内容也已刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上，并已获第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。以上议案均无需提交公司股东会审议。备查文件包括第四届董事会第十三次会议决议及第四届董事会审计委员会第六次会议决议。