（原标题：董事会决议公告）
证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-024 扬州海昌新材股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告。会议于2025年8月25日上午9时在公司二楼会议室以现场表决方式召开，应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长周光荣主持，董事会秘书列席。会议审议并通过以下议案：1. 《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，具体内容见巨潮资讯网；2. 《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；3. 《关于首发超募资金投资项目结项并将节余超募资金永久补充流动资金的议案》；4. 《关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，取消监事会，由董事会审计委员会承接监事会职权；5. 《关于制定、修订公司部分制度的议案》，包括修订多项议事规则和管理制度；6. 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，拟于2025年9月10日召开临时股东会。所有议案均获得5票同意，0票反对，0票弃权。备查文件包括第三届董事会第十九次会议决议和第六届独立董事专门会议决议。特此公告。扬州海昌新材股份有限公司董事会 2025年8月26日。
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