（原标题：董事会决议公告）
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2025-048 债券代码：123112 债券简称：万讯转债 深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年8月22日在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场方式召开，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开和表决等符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了两个议案：一是《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》，详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的相关报告，表决结果为8票同意，0票弃权，0票反对；二是《关于<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，详情同样见巨潮资讯网，表决结果亦为8票同意，0票弃权，0票反对。备查文件包括第六届董事会第十三次会议决议和第六届董事会审计委员会第十一次会议决议。特此公告。深圳万讯自控股份有限公司董事会 2025年8月26日。
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