无锡振华: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-052 证券代码：111022 证券简称：锡振转债

无锡市振华汽车部件股份有限公司将于2025年9月12日15点30分召开2025年第一次临时股东会，地点为江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路188号公司会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9月12日9:15-15:00。

会议将审议13项议案，包括2025年半年度利润分配预案、调整公司经营范围、取消监事会、变更注册资本并修订公司章程、修订股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易决策制度、募集资金管理制度、控股股东和实际控制人行为规范、防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度、独立董事工作制度、会计师事务所选聘制度。

各议案已由第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，详情见2025年8月26日证券日报和上海证券交易所网站。股权登记日为2025年9月3日，登记时间为2025年9月10日9:00-11:00、13:30-17:00，地点为公司证券法务部。联系人：秦宇蒙，电话：0510-85592554。