中国软件: 中国软件第八届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国软件第八届董事会第二十二次会议决议公告）

中国软件与技术服务股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2025年8月22日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长谌志华主持。会议审议通过了以下议案：

1. 关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案。麒麟软件有限公司可在募投项目实施期间预先使用自有资金支付部分款项，之后再定期以募集资金等额置换，包括支付员工工资、奖金、社会保险、住房公积金及税金等，且须在六个月内完成等额置换。

2. 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案。麒麟软件有限公司拟使用不超过15亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本投资产品，资金可循环滚动使用，投资额度及期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

3. 关于总部职能管理机构调整的议案。

4. 关于注销全资子公司中软云泰、中软云安和中软云政的议案。这三家子公司均不涉及人员安置问题，亦无债权债务，注销有利于降低管理成本，控制经营风险，促进公司长远发展。中软云泰总资产3.16万元，2025年1—5月营业收入107.96万元；中软云安总资产434.22万元，2025年1—5月营业收入2.15万元；中软云政注册资本3000万元。