无锡振华: 第三届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-047 证券代码：111022 证券简称：锡振转债

无锡市振华汽车部件股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2025年8月25日召开，会议审议通过了多项议案。主要内容包括：

1. 审议通过《2025年半年度报告及摘要》。
2. 审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》，拟每10股派发现金红利2.80元（含税），并以资本公积金每10股转增4股。
3. 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
4. 审议通过《关于调整公司经营范围的议案》，新增模具制造和销售业务。
5. 审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，取消监事会并修订公司章程。
6. 审议通过多项公司制度修订议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易决策制度、募集资金管理制度、防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度、独立董事工作制度、总经理工作细则、董事会秘书工作细则、各委员会工作细则、内部审计实施细则、高级管理人员薪酬管理制度、信息披露管理制度、信息披露暂缓与豁免事项管理制度、内幕信息知情人管理制度、投资者关系管理制度、重大事项内部报告制度、年度报告信息披露重大差错责任追究制度、独立董事专门会议工作制度。
7. 审议通过《关于制定<董事高管离职管理制度>的议案》和《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。
8. 审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东会的议案》。

特此公告。无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会 2025年8月25日