超图软件: 董事会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会决议公告）

北京超图软件股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2025年8月22日召开，会议通知于2025年8月12日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事7人，实际参会董事7人，由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合相关法律法规和公司章程规定。会议审议通过了两项议案：

一、审议通过《2025年半年度报告》及其摘要。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，该议案已经公司董事会审计委员会审核通过，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于延长公司第二期员工持股计划存续期的议案》。具体内容请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于第二期员工持股计划存续期延期的公告》，该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。北京超图软件股份有限公司董事会2025年8月22日。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。