泛微网络: 泛微网络2025年度第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：泛微网络2025年度第一次临时股东大会会议资料）

泛微网络科技股份有限公司将于2025年9月1日召开2025年度第一次临时股东大会。会议地点为上海市三鲁公路3419号泛微软件大厦一楼公司会议室，会议主持人是董事长、总经理韦利东先生。会议将审议多项议案，包括2025年半年度利润分配方案、修改公司章程并办理工商变更登记、修改股东会议事规则、修改董事会议事规则、取消监事会并废止监事会议事规则、修改独立董事工作制度、修改对外担保管理办法、修改关联交易管理办法、修改对外投资决策管理制度、修改募集资金管理制度、修改信息披露管理制度、修改控股股东及实际控制人行为规范、修改董事及高级管理人员薪酬管理制度。

2025年半年度利润分配方案为：每10股派发现金股利0.75元（含税），共计派发19,354,411.73元（含税）。公司章程修订要点包括取消监事会设置，职权转由董事会审计委员会行使；新增“控股股东和实际控制人”“独立董事”“董事会专门委员会”章节，明确其职责；修订董事任职资格，设置职工董事；依据现金分红新规修订利润分配政策；统一表述“股东大会”改为“股东会”。

股东会议事规则修订内容包括将“股东大会”改为“股东会”，明确股东会职权范围，增加审计委员会提议召开临时股东会的权利，以及调整相关条款以适应新的公司治理结构。董事会议事规则修订内容包括将“股东大会”改为“股东会”，明确董事会职权范围，增加审计委员会对关联交易的审核职责，以及调整相关条款以适应新的公司治理结构。

公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接。独立董事工作制度修订内容包括明确独立董事的独立性要求，增加独立董事在董事会中的监督制衡作用，以及调整相关条款以适应新的公司治理结构。对外担保管理办法修订内容包括明确对外担保的审批程序，增加审计委员会对担保事项的审核职责。关联交易管理办法修订内容包括明确关联交易的审批程序，增加审计委员会对关联交易的审核职责。对外投资决策管理制度修订内容包括明确对外投资的审批权限，增加审计委员会对投资项目的审核职责。募集资金管理制度修订内容包括明确募集资金的存放与使用管理，增加审计委员会对募集资金使用的审核职责。信息披露管理制度修订内容包括明确信息披露的程序和要求，增加审计委员会对信息披露的监督职责。控股股东及实际控制人行为规范修订内容包括明确控股股东和实际控制人的行为要求，增加其对关联交易和信息披露的配合义务。董事及高级管理人员薪酬管理制度修订内容包括明确薪酬管理的原则和程序，增加薪酬与考核委员会的职责。