（原标题：董事会决议公告）
杭州可靠护理用品股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年8月21日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了四项议案。第一项为《2025年半年度报告及其摘要》，表决结果为同意6票，反对1票，弃权0票，董事鲍佳女士投反对票。第二项为《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，表决结果为全票通过。第三项为《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任王向亭先生为公司副总经理，表决结果为同意5票，反对1票，弃权1票。第四项为《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王向亭先生为公司董事会秘书，表决结果为同意5票，反对1票，弃权1票。董事鲍佳女士和独立董事景乃权先生分别对第三、四项议案提出反对和弃权理由，具体理由详见附件。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。备查文件包括第五届董事会第十一次会议决议等。特此公告。杭州可靠护理用品股份有限公司董事会2025年8月25日。
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