格林美: 董事会战略委员会工作细则内容摘要

（原标题：董事会战略委员会工作细则）

格林美股份有限公司董事会设立战略委员会，并制订本工作细则。战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司发展战略和重大投融资决策进行研究并提出建议。委员会由三名董事组成，至少包括1名独立董事，委员由董事会选举产生，任期与董事会董事任期一致。

战略委员会的主要职责包括：对公司长期发展战略、重大投资决策、融资方案、资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议，对上述事项的实施进行检查，以及董事会授权的其他事项。战略委员会对董事会负责，审议后形成的会议决议连同相关议案报送公司董事会审议决定。

战略委员会会议根据需要及时召开，由主任委员召集并主持，会议通知提前5日发出。委员因故不能出席可书面委托其他委员代为出席。非委员的董事、高级管理人员等相关人员可以列席会议。战略委员会委员及列席人员对未公开信息负有保密义务。

战略委员会会议文件由董事会秘书准备，会议提出的建议或提议需符合法律、法规及公司章程要求。会议表决采取一人一票制，建议或提议需经全体委员过半数通过。审议关联交易事项时，关联委员应回避表决。战略委员会可以聘请中介机构提供意见，费用由公司支付。会议记录由董事会秘书保存。本工作细则自董事会决议通过之日起生效。