（原标题：重庆建工第五届董事会第四十七次会议决议公告）
重庆建工集团股份有限公司第五届董事会第四十七次会议于2025年8月22日在重庆市两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议由董事长孙立东主持。会议审议通过了《公司2025年半年度报告及摘要》，详情见上海证券交易所网站。审议通过了《关于公司2025年半年度计提资产减值准备的议案》，详情见公告（临2025-085）。逐项审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》及《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》，详情见公告（临2025-086），以上三项议案需提交股东大会审议。审议通过了《关于公司经理层2025年度经营业绩考核目标的议案》。审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，同意召开第二次临时股东大会并审议相关议案，授权公司安排发出通知。所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。重庆建工集团股份有限公司董事会2025年8月25日。
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