（原标题：董事会决议公告）
上海国缆检测股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2025年8月21日召开，应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过了以下议案：1、《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，认为报告内容真实、准确、完整。2、《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，确认募集资金管理和使用合规。3、《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所。4、《关于公司聘任总经理的议案》，聘任范玉军为总经理。5、《关于提名范玉军为非独立董事候选人的议案》。6、《关于审议范玉军先生第二届董事薪酬方案的议案》。7、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，同意黄国飞担任战略委员会主任委员等职务。8、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，修订公司章程及相关议事规则。9、《关于修订<上海国缆检测股份有限公司信息披露管理办法>等25项制度的议案》。10、《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年9月12日召开临时股东会。会议合法、有效，决议内容详见巨潮资讯网。
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