（原标题：上海国缆检测股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知-52）
证券代码：301289 公司简称：国缆检测 公告编号：2025-052 上海国缆检测股份有限公司将于2025年9月12日14:30召开2025年第二次临时股东会，会议地点为上海市宝山区真陈路888号公司会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年9月12日9:15至15:00。股权登记日为2025年9月4日。出席对象包括登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。会议审议事项包括续聘2025年度会计师事务所、选举非独立董事、审议范玉军先生第二届董事薪酬方案、修订公司章程及其附件、修订多项公司管理制度等。其中，修订公司章程为特别决议事项，需2/3以上表决权通过。提案3需以提案2通过为前提，关联股东需回避表决。股东可通过现场登记、信函或电子邮件方式登记，登记时间为2025年9月9日9:00至16:00。会议联系方式为电话021-65493333-2612，邮箱guolandb@ticw.com.cn。网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。
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